辦理37號文登記時(shí)都有什么注意事項？

辦理37號文登記時(shí)都有什么注意事項？

辦理37號文登記時(shí)都有什么注意事項？

37號文，即國家外匯管理局（“外管局”）于2014年7月4日發(fā)布的《關(guān)于境內居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2014〕37號）。

根據該規定，中華人民共和國境內的個(gè)人投資者只有依據37號文完成登記和審核，才能合法地進(jìn)行境外投資，具備合格投資者條件。
也就是說(shuō)，37號文提供了中國境內個(gè)人投資者合規持有境外公司股權或股份的唯一途徑。

只有完成37號文登記并滿(mǎn)足相關(guān)要求的中國境內個(gè)人投資者，才能保證境外投資受益的資金回流合法合規。
境外投資產(chǎn)生的收益（包括交易所得、分紅、利息等）回流國內時(shí)，均須向相關(guān)部門(mén)提供已經(jīng)完成的37號文登記文件。

那么境內企業(yè)辦理37號文登記時(shí)需要注意什么？注意事項如下：

1、當境內居民不再持有已登記的特殊目的公司權益時(shí)，也需要及時(shí)到外匯局辦理注銷(xiāo)手續。

2、合格的境內居民已經(jīng)向特殊目的公司出資，但未按規定辦理外匯登記的，需要出具說(shuō)明函理由。

3、境內居民與特殊目的公司的跨境收支需要按照現行規定辦理國際收支統計申報。

4、外匯局會(huì )定期分析境內居民對特殊目的公司境外投融資及返程投資。

5、不如實(shí)披露返程投資實(shí)際控制人信息的，會(huì )受到39條或41條處罰

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