ODI備案的流程是什么樣的？有哪些申報要點(diǎn)？

ODI備案的流程是什么樣的？有哪些申報要點(diǎn)？

ODI備案的流程是什么樣的？有哪些申報要點(diǎn)？

ODI備案也就是投資備案，是指國內企業(yè)對海外項目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請的備案，一般企業(yè)需經(jīng)過(guò)商委和發(fā)改委的審批，有些涉及金融的還需要金融局審批，如果是國企還需要通過(guò)國資委，主要的文件是要拿到商委的企業(yè)投資證書(shū)。

近年來(lái)境外投資十分火熱，而ODI（境外投資備案）作為企業(yè)境外投資最重要的渠道引起了廣泛的關(guān)注

一、境外投資審核流程

境外投資審核流程主要分為：內部決策——發(fā)改委、商務(wù)部申報——外匯管理部門(mén)申報

境外投資分為：核準制和備案制；

（1）核準制：

適用條件：企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)；

核準機關(guān)：國家發(fā)改委和商務(wù)部。

（2）備案制：

【適用條件】：核準制以外的投資項目；

【備案機關(guān)】：國家主管機關(guān)與地方主管機關(guān)（工作有劃分）；

【具體劃分】：發(fā)改委（國家發(fā)改委負責央企，含中央管理的金融企業(yè)、國務(wù)院或國務(wù)院所屬機構直接管理的企業(yè)及地方企業(yè)但中方投資額3億美元以上的境外投資項目備案，地方發(fā)改委負責3億美元以下的地方企業(yè)的投資項目備案）；商務(wù)主管部門(mén)（商務(wù)部負責中央企業(yè)備案，地方商委負責地方企業(yè)備案）。

二、境外投資ODI申報要點(diǎn)（發(fā)改委及商務(wù)部門(mén)）

發(fā)改委發(fā)文定義“境外投資活動(dòng)”：指中華人民共和國境內企業(yè)（以下稱(chēng)“投資主體”）直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權益或提供融資擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他相關(guān)權益的投資活動(dòng)。

商務(wù)部及發(fā)改委的投資主體定義

以前商務(wù)部及省級商務(wù)廳基本不受理合伙企業(yè)提交的備案申請，目前實(shí)際情況仍需屆時(shí)咨詢(xún)具體辦理機構；

兩部門(mén)的投資定義里均有“取得企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他相關(guān)權益”，理論上對于小股東的地位不明，但實(shí)操中，在境外公司參股超過(guò)10%的小股東仍舊屬于兩部門(mén)的規范范疇之內。

難以通過(guò)核準/備案的常見(jiàn)情形：母小子大（即境內ODI主體凈資產(chǎn)低于擬境外投資的申請額度）、境外無(wú)真實(shí)的投資項目、當地的當年度境外投資額度已用完（潛規則，需在辦理前與相關(guān)部門(mén)確認）等

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