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轉口貿易又稱(chēng)中轉貿易（intermediarytrade），是指國際貿易中進(jìn)出口貨品的生意，不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進(jìn)行，而是通過(guò)三國易手進(jìn)行的買(mǎi)賣(mài)。

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轉口貿易的定義

　　轉口貿易又稱(chēng)轉賣(mài)貿易或轉手貿易，是指國際貿易中進(jìn)出口貨物的買(mǎi)賣(mài)不在生產(chǎn)國（出口商）與消費國（進(jìn)口商）之間直接進(jìn)行交易，而是通過(guò)第三方進(jìn)行的貿易。

***轉口貿易流程：生產(chǎn)國→深圳保稅倉→消費國

轉口操作需要的時(shí)間

　第三國轉口貿易所需要時(shí)間為

　　1、中國到第三國中轉港的海運時(shí)間

　　2、中轉港清關(guān)、換柜時(shí)間

　　3、中轉港到目的港的海運時(shí)間

轉口運輸協(xié)議，及出具全程提單給客戶(hù)，以徹底規避客戶(hù)失去貨權的風(fēng)險】

　造成貨物無(wú)法清關(guān)的原因有文件真實(shí)性問(wèn)題、目的港海關(guān)查驗。市面上有一些自稱(chēng)能做轉口運輸的公司因為出不了真實(shí)的文件而提供給你虛假的文件，導致在目的港清關(guān)時(shí)出現問(wèn)題，從而給做轉口的外貿企業(yè)增加了風(fēng)險。【現在的轉口貿易市場(chǎng)比較亂，主要的原因是有許多并沒(méi)有轉口實(shí)力的貨代公司出具虛假的中轉國產(chǎn)地證文件。在遭受目的港反查時(shí)，會(huì )被發(fā)現，并導致高額罰款。我們建議選擇在中轉國能出具完全真實(shí)可靠并能保證能在目的港清關(guān)的文件的轉口物流供應商合作。只要文件真實(shí)有效，目的港清關(guān)不會(huì )有什么問(wèn)題的】

　　三、政策性風(fēng)險

　　進(jìn)口國海關(guān)對轉口運輸發(fā)起調查，會(huì )監控從第三國進(jìn)口的對應產(chǎn)品的進(jìn)口量，并可能采用加大對來(lái)自于第三國產(chǎn)品的查驗力度，從而導致相關(guān)風(fēng)險。【轉口貿易服務(wù)的核心在于中轉第三國的轉口操作，而第三國的轉口操作*重要的就是保證相關(guān)

　　（二）嚴格審查交易的合理性

　　銀行辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應深入了解和充分掌握企業(yè)辦理轉口交易的動(dòng)因。審核客戶(hù)貿易背景的真實(shí)性不應只局限于其單筆業(yè)務(wù)，而是要結合客戶(hù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、歷史交易、本外幣結算情況、財務(wù)數據等進(jìn)行深入審查。建議從以下方面審查交易的合理性：訂立兩兩合同條款時(shí)是否遵循一般商業(yè)慣例，如是否存在“低買(mǎi)高賣(mài)”。

　　（三）做好“三流”環(huán)節的監控與核查

一、什么是轉口貿易-

轉口貿易又稱(chēng)中轉貿易( intermediarytrade )或再輸出貿易( Re- ExportTrade ) ,是指國際貿易中進(jìn)出口貨物的買(mǎi)賣(mài),不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進(jìn)行,而是通過(guò)第三國轉手進(jìn)行的貿易。這種貿易對中轉國來(lái)說(shuō)就是轉口貿易。交易的貨物可以由出口國運往第三國,在第三國不經(jīng)過(guò)加工(改換包裝、分類(lèi)、挑選、整理等不作為加工論)再銷(xiāo)往消費國;也可以不通過(guò)第三國而直接由生產(chǎn)國運往消費國,但生產(chǎn)國與消費國之間并不發(fā)生交易關(guān)系,而是由中轉國分別同生產(chǎn)國和消費國發(fā)生交易。

以馬來(lái)轉口為例，轉口貿易所需時(shí)間為

　　1、頭程海運：上海/寧波/天津/青島/深圳/廣州-->馬來(lái)西亞巴生西港：8/7/12/10/6/6天

　　2、馬來(lái)西亞清關(guān)、換柜時(shí)間：3-5天

　　3、二程海運：巴生西到目的港，跟直接從中國到目的的海運時(shí)間是差不多的，是具體目的港而定

第二種為再出口貿易，即國內興起的保稅區轉口貿易（又稱(chēng)轉賣(mài)），是指境外商品由供貨方發(fā)貨至中間商指定的保稅區等海關(guān)特殊監管區，在特殊監管區存放后又運到境外轉賣(mài)第三國。

二、目的港無(wú)法清關(guān)的風(fēng)險；

　1.單據流

　　（1）交易合同

　　原則上，上游合同買(mǎi)方應與下游合同賣(mài)方一致，采購銷(xiāo)售合同中產(chǎn)品名稱(chēng)一致、物品數量一致、裝運時(shí)間段吻合、起運港與目的港一致。轉口貿易收應大于支，有價(jià)差且價(jià)差合理。賬期與產(chǎn)品的銷(xiāo)售回籠周期相符。如若出現買(mǎi)賣(mài)合同差價(jià)極小甚至價(jià)格倒掛、基礎交易價(jià)格偏離商品市場(chǎng)正常供求定價(jià)等情況，則需要重點(diǎn)盡調審核。轉口貿易賺取的是上下游的差價(jià)，具有一定的隔離性，如果上下游合同從格式、措辭、簽署方式上高度一致，則應多加警惕。

轉口操作需要注意的事項：

　　1、第三國轉口方式必須是在出口商與進(jìn)口商充分溝通達成一致意見(jiàn)下才可適用，**不可能存在其中一方隱瞞另一方而獨自使用第三國轉口方式的情況。

　　2、對于出口商而言，必須在產(chǎn)品的包裝方面著(zhù)手準備轉口貨物，產(chǎn)品的外包裝只能采用中性包裝或注明第三國產(chǎn)地。因為進(jìn)口商在進(jìn)口時(shí)申報的產(chǎn)品輸出國為出具文件的第三國。

　　3、對于進(jìn)口商而言，他必須明知申報進(jìn)口時(shí)清關(guān)文件是來(lái)自于轉口國或相鄰國家和地區，但實(shí)際貨品出產(chǎn)地是中國，如果以信用證方式結算，在信用證須注明第三方文件可接受的文字表述。?

　　備注：在實(shí)際操作中，既有進(jìn)口商主動(dòng)要求出口商提供第三國原產(chǎn)地證供其清關(guān)的情況，也有進(jìn)口商向出口商推薦利用第三國文件清關(guān)的情況或進(jìn)、出口雙方均被配額或反傾銷(xiāo)稅兩大攔路虎阻礙了

　“了解客戶(hù)，了解客戶(hù)的業(yè)務(wù)”是銀行開(kāi)展轉口貿易結算和融資的前提條件。在受理新客戶(hù)及新業(yè)務(wù)前，銀行須做好客戶(hù)準入，從業(yè)務(wù)源頭予以把關(guān)。

縱上所述，在決定做轉品貿易時(shí)，必須認真挑選好轉口物流服務(wù)商。必須選擇規模大，有多年轉口貿易操作經(jīng)驗，且能保證出具第三國文件真實(shí)性，并且能配合反查的公司合作，只有這樣才能把轉口貿易的風(fēng)險降至*低！