ODI備案申請流程：商務(wù)部審批發(fā)改委審批境外公司設立開(kāi)戶(hù)銀行外匯登記駐外使館登記

ODI定義

境外投資備案(ODI) 是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))通過(guò)新設、并購、股權置換及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為。

審批部門(mén)

  ODI涉及到三個(gè)部門(mén)，分別是國家發(fā)改委及地方發(fā)展改革部門(mén)、商務(wù)部及地方商委和銀行（外匯管理局）

審批形式

備案制：企業(yè)其他情形的境外投資，實(shí)行備案管理

核準制：涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)

敏感國家地區名單及限制行業(yè)名單：

與我國未建交的國家（24國）：

不丹、岡比亞、布基納法索、圣多美和普林西比、斯威士蘭、梵蒂岡、帕勞、馬紹爾群島、所羅門(mén)群島、基里巴斯、圖瓦盧、瑙魯、巴拿馬、多米尼加、海地、薩爾瓦多、洪都拉斯、危地馬拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利茲、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯。

受聯(lián)合國制裁的國家（13國）

  朝鮮、伊朗、利比亞、蘇丹、索馬里、利比里亞、科特迪瓦、剛果（金）、幾內亞比紹、厄立特里亞、中非、伊拉克、黎巴嫩。

限制類(lèi)行業(yè)：

  酒店、娛樂(lè )、房地產(chǎn)、體育、影城、武器裝備（禁止）、色情賭博（禁止）等

ODI備案對企業(yè)的要求

企業(yè)所投資的行業(yè)為國內準予且符合境外當地的法律法規；（例不能是投資金融類(lèi)、影視等相關(guān)行業(yè)）備注：境外投資管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號）第二條規定，jinxian投資境外的非金融企業(yè)。

企業(yè)上一年度財務(wù)狀況符合相關(guān)要求：

1、財務(wù)狀況需經(jīng)有執業(yè)資格的會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行審計（成立滿(mǎn)一年）；

2、財務(wù)狀況中利凈利潤須大于投資總額；

3、財務(wù)狀況中資產(chǎn)負債率不高于70%；凈資產(chǎn)收益率不低于5%；當年凈利潤/（（所有者權益期末+期初）/2）

有足額的資金存款且需要提供證明

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