中國和土耳其位于亞洲大陸東西兩端，是亞洲古代絲綢之路和海上絲綢之路的起點(diǎn) 和終點(diǎn)，也是共建“一帶一路”的天然合作伙伴。主席提出“一帶一路”倡議以 來(lái)，土耳其積極支持并主動(dòng)參與合作，中土兩國政府在雙方領(lǐng)導人的見(jiàn)證下，于2015年 G20安塔利亞峰會(huì )期間簽署了相關(guān)合作備忘錄。在共建“一帶一路”框架下，中土經(jīng)貿 合作的規模迅速增長(cháng)、領(lǐng)域不斷擴大、方式日益豐富，合作成果顯著(zhù)。2021年3月，中國國務(wù)委員兼外長(cháng)王毅訪(fǎng)問(wèn)土耳其，與土耳其總統埃爾多安一致同意要推進(jìn)“一帶一路” 倡議和“中間走廊”計劃對接，深化互聯(lián)互通、基礎設施建設、投資、5G、人工智能、 大數據、數字經(jīng)濟等領(lǐng)域合作，穩步推進(jìn)大項目合作，實(shí)現互利共贏(yíng)。

那么“一帶一路”國內企業(yè)投資到境外做項目，需要做境外投資備案手續，也就是我們常說(shuō)的ODI備案。那么企業(yè)該如何合規高效完成境外投資備案手續？（材料梳理），便是在申請境外投資備案時(shí)，不同情形下需要準備不同且準確的材料，才能快速通過(guò)相關(guān)部門(mén)的審核。

境內投資主體設立境外企業(yè)

1、《境外投資備案表》（加蓋印章）；

2、營(yíng)業(yè)執照；

3、對外投資設立企業(yè)或并購相關(guān)章程（或合同、協(xié)議）；

4、相關(guān)董事會(huì )決議或內部決議；

5、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明（包括可行性研究報告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評價(jià)等）；

6、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)（格式附后）；

7、屬于并購類(lèi)對外投資的，除上述材料外，還需提交盡職調查報告和《境外并購事項前期報告表》（報告表在“商務(wù)部業(yè)務(wù)系統統一平臺”填報打印）。

境內投資主體設立境外機構

1、《境外機構備案表》（加蓋印章）；

2、營(yíng)業(yè)執照；

3、設立境外機構的內部決議；

4、設立境外機構真實(shí)性承諾書(shū)（格式附后）。

辦理《企業(yè)境外投資證書(shū)》載明的境外投資事項的變更手續涉及境外企業(yè)增（減）資情形

1、原《企業(yè)境外投資證書(shū)》；

2、《境外投資備案表》（加蓋印章）；

3、營(yíng)業(yè)執照；

4、相關(guān)董事會(huì )決議或相關(guān)部門(mén)內部決議；

5、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)（格式附后）；

6、涉及增資的，還需提交投資資金來(lái)源說(shuō)明。

涉及境內投資主體變更情形

1、原《企業(yè)境外投資證書(shū)》；

2、《境外投資備案表》（加蓋印章）；

3、營(yíng)業(yè)執照；

4、受讓方相關(guān)董事會(huì )決議或內部決議；

5、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)（格式附后）。

境外機構此類(lèi)變更參照上述要求執行。

涉及境內投資主體名稱(chēng)變更等其他情形

1、原《企業(yè)境外投資證書(shū)》；

2、《境外投資備案表》（加蓋印章）；

3、營(yíng)業(yè)執照；

4、該變更事項說(shuō)明。

材料要求

要求一

《境外投資（機構）備案表》、《境外投資（機構）真實(shí)性承諾書(shū)》（需由作出境外投資決定的相關(guān)決策人員簽字）、《境外并購事項前期報告表》、相關(guān)董事會(huì )決議或內部決議均需蓋境內投資主體印章。

要求二

可行性研究報告的內容主要包括：項目概況、企業(yè)基本情況、投資的必要性、項目總投資、資金來(lái)源和資金構成、人員培訓及技術(shù)來(lái)源、項目實(shí)施進(jìn)度計劃、項目經(jīng)濟收益和社會(huì )性效益分析等。

要求三

投資資金來(lái)源說(shuō)明包含：自有資金、銀行貸 款、股東借款等內容的情況說(shuō)明及相關(guān)證明材料（如銀行對賬單或貸 款意向協(xié)議等）。

要求四

盡職調查報告應由境內專(zhuān)業(yè)機構出具，主要包括：主體合法性調查、主要財產(chǎn)狀況調查、資信狀況調查、債權債務(wù)情況調查等。

要求五

投資環(huán)境分析評價(jià)主要包括：投資行業(yè)的選擇，投資環(huán)境選擇的原因、物價(jià)水平、勞動(dòng)力、交通運輸、市場(chǎng)規模、其他基礎設施、總分核算與分析等。

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