讓我們一起了解境外投資備案的定義和意義。

境外投資備案是指中國境內投資者或企業(yè)對境外的非金融機構、項目或企業(yè)進(jìn)行投資，需要報備備案給相關(guān)部門(mén)批準的過(guò)程。這一舉措旨在規范和監管境外投資行為，保護投資者的合法權益，促進(jìn)經(jīng)濟的健康發(fā)展。

在申請境外投資備案前，您需要準備以下材料：

投資者的身份證明（個(gè)人投資者為身份證，企業(yè)投資者為營(yíng)業(yè)執照等）；

境外投資項目的基本情況介紹，包括項目名稱(chēng)、地址、投資金額、投資方式等；

境外投資項目的完整商業(yè)計劃書(shū)，包括市場(chǎng)分析、項目收益預測、投資回報期等；

相關(guān)合同和協(xié)議，如投資協(xié)議、合資合同等；

其它相關(guān)證明文件，如企業(yè)資信證明、投資風(fēng)險評估報告等。

在提交申請時(shí)，請注意以下事項：

確保材料的真實(shí)有效性，如虛假材料和信息不僅可能導致申請失敗，還可能面臨法律責任；

申請材料須提供中文翻譯件，確保相關(guān)部門(mén)能夠準確理解和審核；

對于特定行業(yè)的境外投資，可能需要額外的許可證、資質(zhì)證明等，需事先了解相關(guān)規定。

一旦您準備好了所有材料，可以根據以下步驟來(lái)完成申請：

選擇合適的備案機構或部門(mén)，根據投資項目的性質(zhì)和地域進(jìn)行選擇；

填寫(xiě)并遞交申請表格，包括基本信息、投資金額、項目介紹等核心內容；

提交所有必要的申請材料，并確保各項材料的真實(shí)性和完整性；

等待相關(guān)部門(mén)的審核和批準，期間可能需要提供補充材料或接受的調查；

獲得備案批準后，按照相關(guān)規定的時(shí)間限制和要求完成后續手續。

2024年境外投資備案ODI如何申請？

境外投資備案（ODI）條件

1、境內公司建議成立滿(mǎn)一年，若剛成立的企業(yè)需要提供實(shí)繳資本的驗資報告；

2、境內公司盈利超過(guò)投資金額/凈資產(chǎn)大于投資額/資產(chǎn)負債率不高于70%；

3、境內公司是境外公司的股東；（有資金投資出境）

境外投資備案（ODI）的流程和時(shí)間

（一）準備資料：5-10個(gè)工作日

企業(yè)準備資料提供給我司，安排專(zhuān)業(yè)律師出具可行性研究報告、盡職報告、投資環(huán)境分析評價(jià)，網(wǎng)上信息填報。

（二）發(fā)改委立項：5-10個(gè)工作日

向發(fā)改部門(mén)及委會(huì )部門(mén)申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書(shū)。

（三）商務(wù)部審批發(fā)證：5-10個(gè)工作日

商務(wù)部門(mén)核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

（四）境外企業(yè)設立：5-10個(gè)工作日

取得發(fā)改委批文后進(jìn)行境外企業(yè)的設立。

（五）外匯管理局備案：5-10個(gè)工作日

銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

境外投資備案（ODI）成功后的注意事項。

1.投資完成后需及時(shí)向監管部門(mén)報告或報告。

根據《企業(yè)境外投資管理辦法》第四十四條的規定，投資者應當自項目竣工之日起20個(gè)工作日內，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )系統提交項目竣工報告表。項目竣工報告表格式文本由國家發(fā)展和改革委員會(huì )發(fā)布。

前款所稱(chēng)工程竣工，是指建設工程竣工、投資標的股權或資產(chǎn)交付、中國投資支出完成等。

根據《境外投資管理辦法》第二十三條規定:企業(yè)應當通過(guò)信函、傳真、電子郵件等方式，要求境外企業(yè)負責人及時(shí)向駐外使(領(lǐng))館(商務(wù)辦)報到。

2.每年向外匯局申請年檢備案。

根據《境內機構境外直接投資外匯管理條例》，境內機構（金融機構除外）應當按照境外投資聯(lián)合年檢的有關(guān)規定參加年檢。國內多家機構共同實(shí)施境外直接投資的，應當到當地外匯局參加年度外匯檢查。

實(shí)際上，地方稅務(wù)部門(mén)通常會(huì )在6月30日前發(fā)出通知，完成上一年度投資項目的外匯年檢備案。

特別注意：不同地區辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要詳細的溝通交流才能知道你需要具體準備哪些材料。

以上根據騰博國際何先生實(shí)際辦理經(jīng)驗撰寫(xiě)，詳情可點(diǎn)主頁(yè)私信咨詢(xún)。

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