轉口貿易的發(fā)生，主要是有些國家(或地區)由于地理的、歷史的、政治的或經(jīng)濟的因素

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2.2. 資金利差的套利模式

這個(gè)復雜一點(diǎn)，需要看中間商的銀行資源以及對資金成本的預見(jiàn)性。

如果中間商A找到本地銀行D，以購買(mǎi)銀行等期理財產(chǎn)品的方式開(kāi)立信用證，理財產(chǎn)品的收益是年息4.5%，境外美元的流動(dòng)資金貸**款利率2%，加上鎖定匯率的成本1%，美元資金成本是2%+1%=3%。

如果消費方C采用TT即期匯款

那么理論上來(lái)說(shuō)，相當于中間商A用消費方的回款作為全額保證金被用來(lái)開(kāi)立信用證，則中間商A就有4.5%-3%=1.5%的資金利差收益。如果這種轉口貿易模式是一種渠道的話(huà)（意思就是不斷的有這種轉口生意），那么理論上中間商A可以循環(huán)操作來(lái)循環(huán)套利。

2.3. 境外貼現的套利模式

這個(gè)操作就更加復雜一些。用來(lái)解決上游企業(yè)需要即期付款的請款。

如果中間商A找到本地銀行D1，以CNY質(zhì)押的方式開(kāi)立信用證，存款利率是3.5%。中間商A和境外的生產(chǎn)方B和消費方C的分別簽訂購銷(xiāo)合同之后，用CNY質(zhì)押鄉境內銀行D1申請開(kāi)立給生產(chǎn)方B的信用證，期限90天。

上游企業(yè)B收到通知后找到境外銀行D2，在D1對外承兌后在境外貼現，貼現率1.5%，就可以獲得境內存款和境外貼現之間的利差。境外生產(chǎn)方B企業(yè)交單之后，開(kāi)證行D1進(jìn)行承兌，則上游企業(yè)生產(chǎn)方B可以在境外銀行D2貼現（上游企業(yè)拿走貨款）。

境外下游企業(yè)C通過(guò)TT支付給中間商A（下游企業(yè)付款），中間商A收到回流資金后將出口單據交給下游企業(yè)C，并找銀行D1進(jìn)行結匯，質(zhì)押開(kāi)立第二份信用證。

第一份信用證到期后中間商A付款給D1銀行，D1銀行將人民幣付至境外銀行D2，境外銀行D2收到人民幣后購買(mǎi)美元（購匯）還美元貼現貸**款。

一頓騷操作之后，對于中間商A而言，所謂的套利部分就是存款利率3.5%和境外貼現率1.5%之間的實(shí)際差額。

3，轉口貿易中的欺詐模式

強調一下，轉口貿易欺詐行為和套利行為是兩個(gè)概念，欺詐行為是違法的。而欺詐行為之是違法的，其核心在于“虛”，也就是虛構貿易本身，而并不在“套利”上面。

3.1. 虛假單據，虛假貿易

這種事Z為拙劣的欺詐行為，偽造提單，偽造上下游合同，找到銀行進(jìn)行融資，卷錢(qián)跑路。偽造上下游合同非常容易，只需要在境外搞兩個(gè)空殼公司就行，偽造提單比較困難。無(wú)良企業(yè)就去公開(kāi)的船運公司的網(wǎng)站上去爬提單，獲取基本信息以后，回來(lái)去文印店偽造一個(gè)提單。

手段拙劣，鑒別也相對簡(jiǎn)單，只要認真核查提單和合同的對應情況，比如集裝箱信息，日期信息，貨物信息等等，就能發(fā)現蛛絲馬跡。

3.2. 真實(shí)單據，虛假貿易

　　轉口貿易的發(fā)生，主要是有些國家(或地區)由于地理的、歷史的、政治的或經(jīng)濟的因素，其所處的位置適合于作為貨物的銷(xiāo)售中心。這些國家(或地區)輸入大量貨物，除了部分供本國或本地區消費外，又再出口到鄰近國家和地區。如新加坡、香港、倫敦、鹿特丹等，都是國際**的中轉地，擁有數量很大的轉口貿易。它們通過(guò)轉口貿易除了可以得到可觀(guān)的轉口利潤和倉儲、運輸、裝卸、稅收等收入外，也推動(dòng)了當地金融、交通、電訊等行業(yè)的發(fā)展。

轉口貿易

轉口貿易并不是一種主流的貿易方式，轉口貿易不觸犯任何法律。

事實(shí)上，轉口貿易是一種常見(jiàn)的國際貿易方式， 在越來(lái)越嚴峻的國際貿易壁壘環(huán)境下，轉口貿易是一種很常用的規避高額反傾銷(xiāo)稅的貿易方式。

轉口貿易又稱(chēng)中轉貿易（intermediary trade）或再輸出貿易（Re-Export Trade），是指國際貿易 中進(jìn)出口貨物的買(mǎi)賣(mài)，不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進(jìn)行，而是通過(guò)第三國轉手進(jìn)行的貿易。這種貿易對中轉國來(lái)說(shuō)就是轉口貿易。交易的貨物可以由出口國運往第三國，在第三國不經(jīng)過(guò)加工（改換包裝、分類(lèi)、挑選、整理等不作為加工論）再銷(xiāo)往消費國；也可以不通過(guò)第三國而直接由生產(chǎn)國運往消費國，但生產(chǎn)國與消費國之間并不發(fā)生交易關(guān)系，而是由中轉國分別同生產(chǎn)國和消費國發(fā)生交易。

必須說(shuō)明，任何貿易方式都存在風(fēng)險，但轉口貿易的風(fēng)險并不比普通貿易方式更高。

第三國轉口物流主要存在的風(fēng)險以下：

一、失去貨物控制權的風(fēng)險；

一般情況下，由于個(gè)別企業(yè)信用的缺失，導致出口企業(yè)無(wú)法控制貨物，或貨物丟失。選擇一個(gè)可信度高且規模大的轉口運輸代理是非常重要的。【建議選擇規模大，且有多年轉口貿易操作經(jīng)驗的公司合作。我司在出貨前會(huì )跟客戶(hù)簽訂一份轉口運輸協(xié)議，及出具全程提單給客戶(hù)，以徹底規避客戶(hù)失去貨權的風(fēng)險】

二、目的港無(wú)法清關(guān)的風(fēng)險；

造成貨物無(wú)法清關(guān)的原因有文件真實(shí)性問(wèn)題、目的港海關(guān)查驗。市面上有一些自稱(chēng)能做轉口運輸的公司因為出不了真實(shí)的文件而提供給你虛假的文件，導致在目的港清關(guān)時(shí)出現問(wèn)題，從而給做轉口的外貿企業(yè)增加了風(fēng)險。【現在的轉口貿易市場(chǎng)比較亂，主要的原因是有許多并沒(méi)有轉口實(shí)力的貨代公司出具虛假的中轉國產(chǎn)地證文件。在遭受目的港反查時(shí)，會(huì )被發(fā)現，并導致高額罰款。我們建議選擇在中轉國能出具完全真實(shí)可靠并能保證能在目的港清關(guān)的文件的轉口物流供應商合作。只要文件真實(shí)有效，目的港清關(guān)不會(huì )有什么問(wèn)題的】

三、政策性風(fēng)險

進(jìn)口國海關(guān)對轉口運輸發(fā)起調查，會(huì )監控從第三國進(jìn)口的對應產(chǎn)品的進(jìn)口量，并可能采用加大對來(lái)自于第三國產(chǎn)品的查驗力度，從而導致相關(guān)風(fēng)險。【轉口貿易服務(wù)的核心在于中轉第三國的轉口操作，而第三國的轉口操作Z重要的就是保證相關(guān)各類(lèi)文件的真實(shí)可靠。這樣才能有效的規避由于查驗帶來(lái)的風(fēng)險。】

縱上所述，在決定做轉口貿易時(shí)，必須認真挑選好轉口物流服務(wù)商。 必須選擇規模大，有多年轉口貿易操作經(jīng)驗，且能保證出具第三國文件真實(shí)性，并且能配合反查的公司合作，只有這樣才能把轉口貿易的風(fēng)險降至Z低！那些只有幾個(gè)人的公司，也來(lái)做轉口，其風(fēng)險和服務(wù)質(zhì)量可想而知了。

第三國轉口 轉口貿易 規避反傾銷(xiāo)