不辦理ODI備案的后果：

1、資金進(jìn)出受限完成備案后，企業(yè)能夠以合法合規的方式實(shí)現資金出/入境，否則資金將無(wú)法通過(guò)銀行合法匯出，未來(lái)境外主體的利潤紅利返程亦會(huì )受限，高額罰款等處罰。

2、無(wú)法完成返程投資若境內企業(yè)的境外子公司擬返程投資大陸企業(yè)，如果沒(méi)有辦理ODI備案手續，則無(wú)法完成返程投資，這對于未來(lái)有海外上市規劃的企業(yè)而言需要特別關(guān)注。

3、無(wú)法享受政府補貼和獎勵若未辦理ODI備案手續，境內企業(yè)無(wú)法享受我國政府相關(guān)補貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。

4、懲戒措施。未辦理ODI備案即進(jìn)行境外投資的，境內主體將在一定時(shí)限內被禁止任何境外投資行為。相關(guān)主管部門(mén)有權責令境內主體中止或停止實(shí)施該項目并限期改正，對境內主體及有關(guān)責任人處以警告；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

DOI備案的要求：

1、企業(yè)所投資的行業(yè)為國內準予且符合境外當地的法律法規

2、上一年度財務(wù)狀況符合相關(guān)要求：財務(wù)狀況需經(jīng)有執業(yè)資格的會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行審計；財務(wù)狀況中利凈利潤須大于投資總額；

3、足額的資金存款且需要提供證明。

需要準備的資料

1、營(yíng)業(yè)執照復印件、收購方股東身份證復印件

2、對外投資設立企業(yè)或并購的章程（合同、協(xié)議）

3、境內投資主體董事會(huì )決議或出資決議

4、證明投資主體及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和資信情況的文件（如經(jīng)審計的財務(wù)

報表等）

5、可行性研究報告，請貴司協(xié)助提供一下信息：

（1）大陸公司和對外投資公司的基本情況（注冊資金、主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品市場(chǎng)

分析，用戶(hù)需求，公司優(yōu)勢）

（2）資金投資方向和投資計劃

我方提供的服務(wù)

1、海外公司注冊、開(kāi)戶(hù)

2、協(xié)助整理資料、撰寫(xiě)可行性計劃報告

3、商務(wù)部備案（取得境外投資證書(shū)）

4、發(fā)改委備案（境外投資項目備案通知書(shū)）

審批流程：商務(wù)部審批、發(fā)改委審批、境外公司設立開(kāi)戶(hù)、銀行外匯登記、駐外使館登記。

審批耗時(shí):大多案例為1個(gè)半月左右。

本文是由騰博國際咨詢(xún)顧問(wèn)陳先生編寫(xiě)的有境外投資以及海外公司注冊的相關(guān)訊息，希望對您有所幫助！歡迎通過(guò)上方渠道聯(lián)系咨詢(xún)！