國內企業(yè)辦理ODI備案需要經(jīng)過(guò)哪些部門(mén)？流程是怎樣的？需要準備什么材料？

國內企業(yè)辦理ODI備案需要經(jīng)過(guò)哪些部門(mén)？流程是怎樣的？需要準備什么材料？

國內企業(yè)辦理ODI備案需要經(jīng)過(guò)哪些部門(mén)？流程是怎樣的？需要準備什么材料？

ODI備案通俗來(lái)講，就是指在中國境內成立的企業(yè)（包括有限責任公司、合伙企業(yè)）做為投資主體用自身資產(chǎn)（貨幣或證券、實(shí)物、知識產(chǎn)權或技術(shù)、股權債權等）取得境外企業(yè)的股權，再進(jìn)而獲得境外企業(yè)的相關(guān)權益。

ODI備案有許多種形式，其中最常見(jiàn)的就是新設以及并購，還包含變更以及注銷(xiāo)。

辦理ODI備案需要經(jīng)過(guò)商務(wù)部門(mén)、發(fā)改委以及外管部門(mén)三個(gè)部門(mén)的審批。

其職權和管理事項分別為：

發(fā)改委，負責規劃、監管和協(xié)調中國經(jīng)濟發(fā)展和行業(yè)政策，主管對外投資項目的立項審批；

商務(wù)部（廳），負責具體境外投資事項審批或核準，并發(fā)放中國企業(yè)境外投資證書(shū)；

外管局，負責對境外投資的外匯登記及備案。

具體審批流程及要點(diǎn)

（一）境外投資立項審批（發(fā)改委）

1、審批權限

（1）核準：依照現行規定，根據投資項目和投資金額的不同，境外投資項目核準的主管機關(guān)為各級發(fā)展改革部門(mén)。

（2）備案：中央管理企業(yè)實(shí)施的境外投資項目、地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元及以上境外投資項目，由國家發(fā)展改革委備案；地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元以下境外投資項目，由各省、自治區、直轄市及計劃單列市和新疆生產(chǎn)建設兵團等省級政府投資主管部門(mén)備案。

2、項目信息報告中方投資額3億美元及以上的境外收購或競標項目，投資主體在對外開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作之前，應向國家發(fā)展改革委報送項目信息報告。

國家發(fā)展改革委收到項目信息報告后，對符合國家境外投資政策的項目，在7個(gè)工作日內出具確認函。
項目信息報告格式文本由國家發(fā)展改革委發(fā)布。

（二）企業(yè)境外投資證書(shū)審批（商務(wù)部（廳））

（1）核準：企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準管理。

（2）備案：企業(yè)其他情形的境外投資，實(shí)行備案管理。

（三）外匯登記及資金匯出（外管局）

境內機構境外直接投資獲得境外直接投資主管部門(mén)核準后，持下列材料到所在地外匯局辦理境外直接投資外匯登記：

1、書(shū)面申請并填寫(xiě)《境外直接投資外匯登記申請表》；

2、外匯資金來(lái)源情況的說(shuō)明材料；

3、境內機構有效的營(yíng)業(yè)執照或注冊登記證明及組織機構代碼證；

4、境外直接投資主管部門(mén)對該項投資的核準文件或證書(shū)；

5、如果發(fā)生前期費用匯出的，提供相關(guān)說(shuō)明文件及匯出憑證；

6、外匯局要求的其他材料。
外匯局審核上述材料無(wú)誤后，在相關(guān)業(yè)務(wù)系統中登記有關(guān)情況，并向境內機構頒發(fā)境外直接投資外匯登記證。
境內機構應憑其辦理境外直接投資項下的外匯收支業(yè)務(wù)。

多個(gè)境內機構共同實(shí)施一項境外直接投資的，由境內機構所在地外匯局分別向相關(guān)境內機構頒發(fā)境外直接投資外匯登記證，并在相關(guān)業(yè)務(wù)系統中登記有關(guān)情況。

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