新加坡ODI境外投資備案境內企業(yè)需要的資料

隨著(zhù)中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，內地居民和企業(yè)都積累了可觀(guān)的財富，而這些積累下的財富，很多都用于投資領(lǐng)域。但資本的無(wú)序流動(dòng)，特別是資本無(wú)節制的向境外流出，不僅會(huì )使國民經(jīng)濟受到損害，也會(huì )讓多年改革開(kāi)放的成果消耗殆盡。國家相關(guān)部門(mén)制定了嚴格的資本流出審核規則，以對資本向境外流出的情況進(jìn)行限制。

ODI即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準后，通過(guò)設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的投資行為。一般為兩種情況：

1.境外新設公司(新設就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內的這家公司必須作為股東，占股多少沒(méi)有要求)

2.境外并購公司(并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調查。)

新加坡ODI境外投資備案境內企業(yè)需要的資料：

1. 公司全體股東、法定代表人的身份證，國內公司的營(yíng)業(yè)執照掃描件，法人在復印件上簽字的掃描件

2. 國內公司近一年的審計報告并需要進(jìn)行備案

3. 公司余額的證明，要大于擬境外投資的數額

4. 國內企業(yè)的股權架構圖（需穿透到自然人和實(shí)控人）