境外投資備案就是說(shuō)一個(gè)公司或者個(gè)人在境外成立企業(yè)，或者是要做個(gè)項目，往境外投資匯錢(qián)，就叫境外投資備案，一般有兩種情況：公司新設在境外，中方公司作為股東并購的一家境外企業(yè)。個(gè)人到境外投資是不需要備案的，一定要注意以下問(wèn)題：

我們普通人也可以直接境外投資只能是以投融為目的以及持有合法的境內企業(yè)資產(chǎn)才可以!如果在境外投資shouxuan要辦理境外投資備案，申請一段時(shí)間后還要在境內企業(yè)注冊的銀行辦理外商直接投資外匯登記手續才行!

因為我國在資本對外投資方面有嚴格的管控，而企業(yè)如果想對外進(jìn)行投資，賺取利潤，則是需要在政策的指導下，合規的辦理相關(guān)手續后，資金才能合法順利的出境。而境外投資備案（ODI）就是其中一個(gè)最常見(jiàn)的方式。

什么是境外投資備案（ODI備案）

境外投資備案（ODI）是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為。全稱(chēng)為中華人民境外投資備案。

通俗一點(diǎn)的講，對外投資備案就是我們國內企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行境外投資備案（ODI)。

如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準管理。

需要提醒的是，境外投資備案（ODI）僅針對設立的境外企業(yè)。境內企業(yè)實(shí)行境外投資路徑上設置的空殼公司，均不在管理部門(mén)予以審核的范圍之列。境外企業(yè)開(kāi)展的二次投資行為，也不在對外投資管理的范疇，不需要有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。

個(gè)人境外投資如何開(kāi)設ODI備案

個(gè)人直接境外投資備案需要以企業(yè)名義投融資企業(yè)辦理境外投資備案。境外投資備案不能以個(gè)人名義辦理，但并不意味著(zhù)個(gè)人不能在境外投資。國家發(fā)改委允許境內自然人在境外投資。商務(wù)部對境內自然人在境外投資沒(méi)有規定。外匯管理嚴格限制境內自然人在境外投資。但jinxian于境內個(gè)人通過(guò)境外特殊目的融資和回程投資，境內個(gè)人參與境外上市公司員工持股計劃和認股期權計劃。

什么樣的活動(dòng)需要進(jìn)行ODI備案？

中華人民共和國境內企業(yè)(以下稱(chēng)“投資主體”)直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經(jīng)理管理權及其他相關(guān)權益的投資活動(dòng)。

前款所稱(chēng)投資活動(dòng)，主要包括點(diǎn)不限于下列情形：

(一)獲得境外土地所有權、使用權等權益;

(二)獲得境外自然資源勘探、開(kāi)發(fā)特許權等權益;

(三)獲得境外基礎設施所有權、經(jīng)營(yíng)管理權等權益;

(四)獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權、經(jīng)營(yíng)管理權等權益;

(五)新建或改擴建境外固定資產(chǎn);

(六)新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;

(七)新設或參股境外股權投資基金;

(八)通過(guò)協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

ODI備案（境外投資備案）的辦理標準

通常情況下境外投資備案需要通過(guò)相關(guān)部門(mén)的審核，審核會(huì )比較嚴格，ODI境外投資備案需要符合以下條件∶

1．申請備案的大陸公司好成立一年以上，如果是成立時(shí)間不足一年的企業(yè)，難以提供完整的審計財務(wù)報表的，無(wú)法通過(guò)部門(mén)的批準或備案；

2．申請備案的大陸公司近一年獨立第三方會(huì )計事務(wù)所出具的審計報告不得顯示出現虧損；

3．申請備案的大陸公司凈資產(chǎn)回報率好高于5%，越高越好；

4. 申請備案的大陸公司資產(chǎn)負債率好低于70%，越低越好。

ODI備案的申請流程：

境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門(mén)。

境內企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門(mén)和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續。商務(wù)部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》。

發(fā)改委負責監管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿(mǎn)足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書(shū)》。

最后，外管局負責監管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續。備案手續完成之后，需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，在銀行完成外匯登記手續。

整個(gè)流程耗時(shí)將近2-3個(gè)月，辦理成功后會(huì )得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書(shū)——《企業(yè)境外投資證書(shū)》和《境外投資項目備案通知書(shū)》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行業(yè)，無(wú)論項目投資金額大小，一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準。

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