ODI，英文全稱(chēng)為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指的是中華人民共和國境內企業(yè)直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他相關(guān)權益的投資活動(dòng)。

通常的二種類(lèi)型：

境外新設公司：必須以?xún)鹊毓緸楣蓶|，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；

境外并購公司：以?xún)鹊毓咀鳛椴①彿降墓蓶|，在境外控股一家公司，需要出具盡職調查。

ODI備案的申請流程

境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委和外匯局三個(gè)部門(mén)。

發(fā)改委立項：向發(fā)改部門(mén)及委會(huì )部門(mén)申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書(shū)。

商務(wù)部審批發(fā)證：商務(wù)部門(mén)核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

整個(gè)流程耗時(shí)將近2~3個(gè)月，辦理成功后會(huì )得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書(shū)：《企業(yè)境外投資證書(shū)》和《境外投資項目備案通知書(shū)》。

如果不做ODI備案會(huì )怎樣？

1. 違反法律法規

不同國家或地區對境外投資都有一定的監管要求，如果未按規定進(jìn)行備案登記，將違反相關(guān)法律法規。這可能導致法律責任和處罰，包括罰款、xingzhengchufa甚至刑事責任，具體的后果會(huì )根據國家或地區的法律規定而有所不同。

2. 資金限制和匯款難題

一些國家或地區要求境外投資進(jìn)行備案登記后才能匯款或轉移資金。如果未進(jìn)行備案，可能會(huì )面臨資金限制和匯款難題，無(wú)法順利進(jìn)行資金的轉移和管理。

3. 可能受到投資國家或地區的限制

一些國家或地區對未進(jìn)行備案的境外投資可能采取限制措施，如限制投資者在該國家或地區的業(yè)務(wù)活動(dòng)、限制資金流動(dòng)等，這將對投資者的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展造成不利影響。

4. 難以獲得相關(guān)支持和保護

進(jìn)行備案登記可以使投資者享受到相關(guān)政·府·部·門(mén)提供的支持和保護，如政策支持、優(yōu)惠待遇、法律保護等。如果未進(jìn)行備案，可能無(wú)法享受到這些支持和保護，增加了投資的風(fēng)險。

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