出口商不想讓采購商和工廠(chǎng)有關(guān)聯(lián)，通過(guò)轉口的方式，

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公司之前有幾個(gè)客戶(hù)，都是走高貨值的東西，比如一集裝箱所謂的寶馬發(fā)動(dòng)機，或者玉器，別問(wèn)為啥是這些東西，因為這些東西貨值可以以次充好，

客戶(hù)把柜子從A地發(fā)到B地，這樣承運人就會(huì )給客戶(hù)提單， 客戶(hù)拿著(zhù)提單找銀行貸**款，

款到了后，又把貨物從B地發(fā)到C地，又可以拿著(zhù)提單找銀行貸**款，如此重復

至于前景這樣要看利率了， 現在利率低，做的少了很多

轉口貿易存在的意義啊

以我司的業(yè)務(wù)范疇 做轉口貿易的客戶(hù)一般都以下這些情況：

a，規避進(jìn)口國對出口國的反傾銷(xiāo)稅（比如各國對國內的反傾銷(xiāo)稅）

b，規避進(jìn)口國對出口國某些商品的配額（比如國內對某些商品只能指定國家進(jìn)多少份額）

c，規避出口國禁止向進(jìn)口國出口某些商品的限制（歐美國家的一些技術(shù)產(chǎn)品不賣(mài)給某些國家）

d，獲取進(jìn)口國的關(guān)稅優(yōu)惠（有些國家對某些國家的關(guān)稅可以?xún)?yōu)惠到0關(guān)稅）

e，出口商不想讓采購商和工廠(chǎng)有關(guān)聯(lián)，通過(guò)轉口的方式，換個(gè)貿易商發(fā)給采購商。

f，套利

g，其他

近年外匯管理局陸續查處了一批違規辦理高風(fēng)險業(yè)務(wù)的案件，轉口貿易成為檢查和處罰的重災區。那么，這些“明修棧道，表面真實(shí)”的轉口貿易究竟存在著(zhù)哪些“暗渡陳倉，實(shí)質(zhì)虛假”的貓膩？面對這些貓膩，銀行又該如何應對？

一、轉口貿易里的圈套

提及轉口貿易，聽(tīng)得*多的是單據作假，重復使用等等。偽造單據現象固然存在，但其實(shí)僅為偽裝之用。縱使偽裝得再巧妙，其真實(shí)行徑總會(huì )露出馬腳。銀行從開(kāi)展業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)和KYC調查伊始，直至盡職調查的全過(guò)程，均可敏銳捕捉其蛛絲馬跡。

1、 以小博大，企業(yè)規模與資金規模不匹配。

注冊資本僅500萬(wàn)美元的A公司，卻向B銀行提出其上億美元的業(yè)務(wù)需求。且1年之內在B銀行辦理了近4億美元的轉口貿易付匯，同期僅有小額收匯。同一時(shí)段內，A公司在同一銀行又辦理本幣項下轉口貿易收入5億多元人民幣，卻無(wú)轉口貿易支出。

2、 跨界經(jīng)營(yíng)，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)一夜“變臉”。

主營(yíng)石材批發(fā)的A公司，在B銀行長(cháng)期辦理一般貿易結算及融資業(yè)務(wù)，卻在近期內向銀行提出辦理轉口貿易項下大額結算和融資需求，交易貨品為聚醚酯酮等塑料制品。從未曾有轉口貿易交易記錄的“陌生面孔”搖身變成了轉口貿易“業(yè)務(wù)大戶(hù)”，發(fā)生改變的不僅是主營(yíng)范圍，還有交易類(lèi)型。

為什么選擇香港公司做轉口貿易？

香港地理位置優(yōu)越，地處中國大陸東南端，有廣闊的大陸腹地。隔南海與東南亞相望，在日本黃金水道的北側，對外聯(lián)系方便，維多利亞港是水深港闊的天然良港，吞吐能力強，有利于外向型經(jīng)濟發(fā)展。

注冊香港公司善用其連接境內境外兩個(gè)市場(chǎng)，打通了境內外貿易路徑，更有利于拓展國際市場(chǎng)。

轉口貿易的稅負較低，因貨物并無(wú)進(jìn)口，可以省下增值稅和關(guān)稅，也不涉及退稅，但需要繳納企業(yè)所得稅及印花稅。而眾所周知香港公司的稅率較低，可以為企業(yè)減輕稅務(wù)方面的負擔。

香港無(wú)外匯管制，方便企業(yè)收匯用匯，做轉口貿易只要提供正規合同和憑證，就可以直接辦理收付匯，并且可以用人民幣結算，大大方便貿易資金往來(lái)。

香港公司如何進(jìn)行轉口貿易？

A國公司A（供貨方）與C國海外公司C（購買(mǎi)方）達成貿易意向，但由于存在關(guān)稅或非關(guān)稅貿易壁壘、成本高昂等問(wèn)題，公司A無(wú)法直接將產(chǎn)品出口到海外公司C。

一般而言，會(huì )成立香港公司B作為中間商，通過(guò)轉口貿易主要進(jìn)行資金往來(lái)收付，而貿易的貨品能夠由公司A運往公司C，不經(jīng)過(guò)轉口港香港公司B，公司A與公司C不發(fā)生貿易聯(lián)系，而是由香港公司B分別同公司A和公司C發(fā)生貿易。

在轉口貿易的過(guò)程中，需要注意海關(guān)報關(guān)的問(wèn)題，公司A需要拿與香港公司B簽訂的合同進(jìn)行報關(guān)，合同上面需要指明收貨地點(diǎn)為海外公司C。

香港公司做轉口貿易的注意事項

1、如果從事貨物進(jìn)出口需要進(jìn)行備案登記并且如有發(fā)生異常應及時(shí)說(shuō)明情況。

2、注意賬戶(hù)中資金往來(lái)。無(wú)論是香港銀行賬戶(hù)還是國內離岸賬戶(hù)，都可以收取國外貨款，要注意資金量及其去向，擁有一個(gè)銀行賬戶(hù)對轉LC、收TT都是非常方便的。

 “在雙碳戰略的牽引下，各行各業(yè)可從中找到高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵抓手。這個(gè)抓手就是以人工智能為代表的新技術(shù)，它一定會(huì )成為雙碳戰略實(shí)現路徑當中的關(guān)鍵要素。”百度副總裁李碩表示，“在‘AI+雙碳’快速推進(jìn)的大背景下，科技企業(yè)和行業(yè)企業(yè)將一起努力，雙向奔赴，共同推進(jìn)雙碳目標的實(shí)現。”