需正確認識我國轉口貿易的發(fā)展，在有效管理的基礎上提升便利化水平

為了節省時(shí)間，請來(lái)電咨詢(xún)于經(jīng)理！

主營(yíng)：轉口,轉口貿易,保稅區轉口,如何轉口,怎樣轉口，歡迎來(lái)電咨詢(xún)!

轉口,轉口貿易,保稅區轉口,如何轉口,怎樣轉口

難點(diǎn)二：取證難。利用境外提單和境外倉單的虛假轉口貿易，真實(shí)性核實(shí)困難。在境內，由于部分中小倉儲企業(yè)查詢(xún)信息不全，或不提供提單查驗服務(wù)，導致缺乏相應的追蹤核實(shí)手段。再有就是根據真實(shí)提單偽造具有相同的提單號、船名、簽發(fā)日的“克隆”無(wú)效提單，現有的查驗手段也很難辨別真偽。

難點(diǎn)三：處罰難。依據國際商會(huì )《跟單信用證統一慣例（UCP600）》，信用證項下付匯采取表面一致性審核原則，不同于外匯管理法規依托交易背景的真實(shí)性審核原則。定性難也就自然帶來(lái)處罰難。以人民幣結算的虛假轉口貿易也缺乏相關(guān)罰則。

加強轉口貿易監管

與國際主要轉口貿易國家和地區相比，我國轉口貿易增長(cháng)快、波動(dòng)大，套利特征較為明顯，在特定階段易被不法分子利用，套取境內外市場(chǎng)匯差和利差，成為違規資金流出流入的渠道。對此，需正確認識我國轉口貿易的發(fā)展，在有效管理的基礎上提升便利化水平；長(cháng)遠看，還要加快人民幣匯率形成機制市場(chǎng)化改革步伐，以消除套利空間。

完善舉措一：完善人民幣利率定價(jià)和匯率形成市場(chǎng)化機制，依靠市場(chǎng)調節降低乃至消除套利空間。加快推動(dòng)利率市場(chǎng)化改革，完善人民幣匯率形成機制，增加人民幣匯率彈性；建立、健全境內外統一價(jià)格的外匯市場(chǎng)，壓縮市場(chǎng)主體利用境內外不同市場(chǎng)、不同價(jià)格進(jìn)行套利的空間。

完善舉措二：完善轉口貿易外匯管理法規。一是對異常轉口貿易企業(yè)以及通過(guò)可疑境外交易對手倒查出來(lái)的境內轉口貿易企業(yè)，實(shí)行“關(guān)注名單”制或納入B/C類(lèi)進(jìn)行監管，限制其開(kāi)展部分轉口貿易及貿易融資業(yè)務(wù)，并要求銀行對其強化真實(shí)性、合規性審核。二是完善貨物貿易監測系統。增加轉口貿易貨權憑證等信息備案模塊，要求銀行準確錄入相關(guān)單證的簽發(fā)日期、單據號、品名等信息，并在貨物貿易監測系統中公示，便于其他銀行查驗。

完善舉措三：加大對轉口貿易跨境資金違規套利的打擊力度，營(yíng)造高壓打擊的輿論氛圍。加強外匯政策宣傳，不定期地以風(fēng)險提示函、案例通報、約談銀行等形式，向銀行和企業(yè)提示轉口貿易業(yè)務(wù)風(fēng)險，避免風(fēng)險的擴散和蔓延，通過(guò)嚴厲打擊提高對違規套利的震懾力，防止大規模構造交易可能帶來(lái)的跨境資金流動(dòng)風(fēng)險。

完善舉措四：以銀行為抓手，督促銀行以異常行為為重點(diǎn)，切實(shí)加大真實(shí)性審核力度。督促銀行嚴格履行展業(yè)原則，對新設企業(yè)、異地企業(yè)、頻繁辦理大額和中長(cháng)期貿易融資的轉口貿易要嚴格審核，并要求銀行密切關(guān)注轉口貿易融資期限與賬期的匹配情況，將轉口貿易融資期限限定在合理的范圍內。

完善舉措五：加強本外幣政策協(xié)調。建立本外幣一體化監管體系，統一監管標準,完善人民幣虛假交易的處罰規則并加大處罰力度，防止市場(chǎng)主體通過(guò)幣種切換進(jìn)行監管套利。

完善舉措六：建立部門(mén)協(xié)作機制，加強信息共享。針對新型轉口貿易問(wèn)題，建議強化外匯局與公安、海關(guān)、海事、交通等部門(mén)的溝通與協(xié)作，加強監管信息共享，充分發(fā)揮各部門(mén)的比較優(yōu)勢，在轉口貿易監管、船只軌跡查詢(xún)、倉單提單核查等方面形成監管合力，共同規范轉口貿易。

.泰國轉口：在林查班工廠(chǎng)換柜，目前泰國只能專(zhuān)業(yè)做櫥柜轉口到美國，泰國是工廠(chǎng)，頭程要清關(guān)進(jìn)口到泰國工廠(chǎng)換柜貼麥再重新報關(guān)出口到美國，安全性比馬來(lái)跟臺灣更高，目前來(lái)說(shuō)沒(méi)一家可以操作泰國櫥柜工廠(chǎng)轉口，成本比馬來(lái)高一點(diǎn)，目前美國對馬來(lái)西亞有調查，這將是以后櫥柜轉口一大亮點(diǎn)，比臺灣更合適，臺灣畢竟是個(gè)地區……

5.孟加拉及印尼轉口：在新加坡港口換柜、因為印尼跟孟加拉港口硬件設施落后，加上海關(guān)監管?chē)栏瘢芏喽际邱g船到新加坡上大船，在新加坡?lián)Q柜出孟加拉或者印尼產(chǎn)地證問(wèn)題不大，一般可出紡織品，不銹鋼，木制品多些，不能代收貨款，這是唯一缺陷……目前針對一些被反規避的產(chǎn)品可選擇，如聚酯塑料包裝袋，自行車(chē)，不銹鋼類(lèi)等產(chǎn)品……

6.中國臺灣轉口：電動(dòng)自行車(chē)可選擇臺中工廠(chǎng)組裝轉口，頭程分2個(gè)小柜進(jìn)口到臺中，石英石也可選擇臺灣工廠(chǎng)操作，成本高實(shí)效相對快些，目前二程海運倉位不好拿，這個(gè)是缺陷……這個(gè)相對印度，斯里蘭卡來(lái)說(shuō)，安全性沒(méi)它們高，綜合以上分析，轉口**不是單一，也不是為接單而做貨，需要貯備大量操作經(jīng)驗及反查材料，供客人朋友選擇參考，備選渠道多樣性，為客人銜接起穩定持久的橋梁，共同發(fā)展壯大……

第三國轉口

不久前，美國剛剛宣布一輪反傾銷(xiāo)制裁，對中國、越南、馬來(lái)西亞等7個(gè)國家分別征收了反傾銷(xiāo)稅。

就在5月5日，加拿大突然宣布，對進(jìn)口自中國和越南的軟墊家具征收反傾銷(xiāo)、反補貼稅。其中，對中國的28家企業(yè)征收*低20.65%，*高206.36%的反傾銷(xiāo)稅，這些企業(yè)包括了恒林家居、中源家居、顧家股份、敏華控股旗下德蘭仕家具、HTL華達利、Natuzzi（中國）等企業(yè)在內。對于其他所有來(lái)自中國的出口商，則統一征收高達295.90%的反傾銷(xiāo)稅。

越南的情況相對好一些。7家企業(yè)被征收34.98%~89.77%的關(guān)稅，對所有越南出口企業(yè)，統一征收89.77%的關(guān)稅。根據裁定，在5月5日或以后從海關(guān)放行的貨物，將要支付臨時(shí)關(guān)稅。加拿大國際貿易法庭（CITT）將繼續進(jìn)行調查，預計將在9月2日前公布*終調查結果。

資料顯示，提出此次反傾銷(xiāo)反補貼調查的加拿大公司主要為Palliser Furniture，并得到了同行Elran Furniture Ltd.、 Jaymar Furniture Corp.、EQ3 Ltd.和 Fornirama Inc. 的支持，此舉旨在限制中國和越南移動(dòng)家具和皮革固定家具進(jìn)入加拿大市場(chǎng)。據加拿大中央統計局(CBSA)估計，加拿大的此類(lèi)商品市場(chǎng)每年約為6.75億美元。此次調查的有關(guān)貨物編碼為：940、940、940、940