對于出口商而言，必須在產(chǎn)品的包裝方面著(zhù)手準備轉口貨物

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1、跑路引發(fā)的信用風(fēng)險

轉口貿易，實(shí)務(wù)中以先收后支為主。比如買(mǎi)貨時(shí)，開(kāi)立90天遠期信用證，到期付款。賣(mài)貨時(shí)，即期收款。這筆即期收款沉淀在轉口企業(yè)手中，可使用期限在70天左右。

2、貿易背景引發(fā)的合規風(fēng)險

如何控制風(fēng)險

1、 客戶(hù)準入

要提高轉口貿易企業(yè)的授信門(mén)檻。

警惕異地企業(yè)的轉口貿易。

2、資金流管控

3、貿易背景把握

對進(jìn)、出口合同的審查。

貨權憑證的識別。

轉口貿易發(fā)展趨勢

1、貿易型企業(yè)的原材料轉口模式

2、走出去企業(yè)的產(chǎn)成品轉口模式

3、裝配制造業(yè)的轉口模式

4、自貿區內的油品轉口貿易

采取轉口貿易，需要告知國外客戶(hù)？

第三國轉口

轉口貿易是否需要告知國外客戶(hù)？

當然了，品牌和仿牌的更加不行了。

第三國轉口方式必須是在出口商與進(jìn)口商充分溝通達成一致意見(jiàn)才可適用，**不可能存在其中一方隱瞞另一方而獨自使用第三國轉口方式的情況。
對于出口商而言，必須在產(chǎn)品的包裝方面著(zhù)手準備轉口貨物，產(chǎn)品的外包裝只能采用中性包裝或注明第三國產(chǎn)地絕不可有中國字眼或者標簽。因為進(jìn)口商在進(jìn)口時(shí)申報的產(chǎn)品輸出國為出具文件的第三國。他必須明知申報進(jìn)口時(shí)清關(guān)文件是來(lái)自于轉口國或相鄰國家和地區，但實(shí)際貨品出產(chǎn)地是中國，如果以信用證方式結算，在信用證須注明第三方文件可接受的文字表述。

在實(shí)際操作中，既有進(jìn)口商主動(dòng)要求出口商提供第三國原產(chǎn)地證供其清關(guān)的情況，也有進(jìn)口商向出口商推薦利用第三國文件清關(guān)的情況，或進(jìn)、出口雙方均被配額或反傾銷(xiāo)稅兩大攔路虎阻礙了貿易進(jìn)程，而不得不求助于第三國原產(chǎn)地的情況。

當然，這種轉口物流方式并不是一種主流的物流方式，只有出口受限產(chǎn)品中的一部分選擇這種出口方式，在如何應對國外的反規避調查方面，出口商或進(jìn)口商選擇一個(gè)合適的中轉國或中轉地區，選擇第三國生產(chǎn)商申報的出口文件，考核第三國出口文件的真實(shí)性和完備性，都是有效規避風(fēng)險的必要做法。

轉口貿易又稱(chēng)中轉貿易（intermediary trade），是指國際貿易中進(jìn)出口貨物的買(mǎi)賣(mài)，不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進(jìn)行，而是通過(guò)第三國轉手進(jìn)行的貿易。這種貿易對中轉國來(lái)說(shuō)即

是轉口貿易。貿易的貨品能夠由出口國運往第三國，在第三國不通過(guò)加工（轉換包裝、分類(lèi)、選擇、整理等不作為加工論）再銷(xiāo)往消費國；也能夠不通過(guò)第三國而直接由生產(chǎn)國運往消費

國，但生產(chǎn)國與消費國之間并不發(fā)生貿易聯(lián)系，而是由中轉國分別同生產(chǎn)國和消費國發(fā)生貿易。

轉口貿易具備條件

轉口貿易對中間商所在國而言，一般必須具備兩個(gè)條件：

①自然條件，即中轉國的港口必須是深水港、吞吐能力強，地理位置優(yōu)越，處于各國之間的交通要沖或國際主航線(xiàn)上；

②人為條件：要求中轉國對中轉地采取特殊的關(guān)稅優(yōu)惠政策和貿易政策，如自由港、自由貿易區等，使中轉費用不致過(guò)高。要求該地的基礎設施、交通、金融和信息等服務(wù)系統發(fā)