商務(wù)部（廳局）批準后，外匯局和銀行是否還有什么限制？

外匯方面還有以下兩點(diǎn)需要關(guān)注：

一、ODI前期費用登記

中國企業(yè)因境外直接投資向境外匯出前期費用的，需到企業(yè)注冊地銀行辦理境內機構境外直接投資前期費用登記。前期費用不超過(guò)中方投資額15%不超過(guò)300萬(wàn)美元。辦理材料如下：1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》。
2.營(yíng)業(yè)執照（尚未辦理“五證合一”的企業(yè)，還需提供組織機構代碼證）。

3.境外投資資金來(lái)源證明、資金使用計劃和董事會(huì )決議（或合伙人決議）、合同或其他真實(shí)性證明材料。

對項目所需前期費用（包括履約保證金、保函手續費、中介服務(wù)費、資源勘探費等）規模較大的，投資主體可以參照《企業(yè)境外投資管理辦法》（國家發(fā)展和改革委員會(huì )令第11號）第十三條、第十四條規定對項目前期費用提出核準、備案申請。經(jīng)核準或備案的項目前期費用計入項目中方投資額。

二、存量權益登記

境外投資企業(yè)（包括境內居民個(gè)人在境外設立的特殊目的公司）的境內投資主體應于每年6月30日（含）前，通過(guò)資本項目信息系統向外匯局報送上年度境外企業(yè)存量權益相關(guān)信息。被確定參加存量權益抽樣調查的樣本企業(yè)，還應按季度報送存量權益數據。多個(gè)境內主體共同投資一家境外投資企業(yè)的，應確定其中一個(gè)主體作為申報主體，其他境內投資主體不再申報，持股最多的原則上為申報責任主體。

境外投資企業(yè)（含境內居民個(gè)人在境外設立的特殊目的公司）的境內投資主體自行對數據信息的真實(shí)性、準確性負責。

外匯局對境外直接投資存量權益登記信息內容進(jìn)行抽查。對于未按規定辦理申報以及隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假的境內投資主體，外匯局按相關(guān)程序，在資本項目信息系統中對其進(jìn)行管控，并依法進(jìn)行處理。

銀行為境外投資企業(yè)（含境內居民個(gè)人在境外設立的特殊目的公司）的境內投資主體辦理資本項下外匯業(yè)務(wù)前，應確認其已按規定辦理境外直接投資存量權益登記及是否被業(yè)務(wù)管控。未按規定辦理登記或被業(yè)務(wù)管控的，銀行不得為其辦理資本項下外匯業(yè)務(wù)。

境外被投資主體有何限制？收購資產(chǎn)？收購企業(yè)主體？是否可以投資境外基金？

關(guān)于境外被投資主體，詳見(jiàn)本文注釋3。

“在境外設立無(wú)具體實(shí)業(yè)項目的股權投資基金或投資平臺”屬于被限制投資的行業(yè)，投資行為需經(jīng)發(fā)改委核準。

對于境外投資項目如為“房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部”等行業(yè)，目前處于嚴控狀態(tài)；對此，建議謹慎投資，并注意投資行業(yè)的選擇，以投資實(shí)業(yè)類(lèi)企業(yè)作為優(yōu)選，并避免“快設快出”的情形。

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